了解您的客戶(KYC)檢查 - 安全第一

审查的重点是辨识假公司以及打算滥用市场或利用其他用户资讯的可疑公司，还有侦查公司是否存在任何洗钱或任何其他非法行为。

我们”了解您的客户”流程的核心

这是个必要的风险评估程序，用于评估和监控客户的风险。

简而言之，它遵循以下步骤：

• 了解公司的活动性质（主要目标是确保在Metalshub平台上加入的公司确实属于铁合金和金属业务，并确保公司资金来源合法）
• 建立公司的业务身分证明
• 确定受益人达到受益于商务的“自然”人水平
• 审查与公司所有者相关的洗钱风险，以监测公司活动
• 检查公司及其所有者是否违反制裁名单

建立公司的身分证明

它包括收集、验证和记录公司身分证明，并对其所有者进行反洗钱和制裁清单的筛选。

我们的风险评估确认了受益人，筛选针对受益所有人和相关实体的制裁名单，并检查政治风险人士（“PEP”）的参与情况。

我们正在寻找与以下方面有关的“重要讯息”：

• 商务地址
• 工作或业务性质
• 公司章程、合伙合同和商业证书
• 确任公司的受益所有人
• 通过审查媒体来源了解其于当地的市场声誉

我们的实践每六到十二个月修改和更新风险评估，并监测已批准在我们平台上交易的公司的通知。

欢迎来到安全检查。 安全可靠的交易世界正等待着您。 交易愉快！

直接在我们的平台市场追踪Metalshub KYC的报告或发送邮件至 kyc@metals-hub.com

历史相关帖子：Metalshub的交易对手的风险评估