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Verifique a su cliente (KYC) - Su seguridad es lo primero

En Metalshub estamos creando el futuro para comerciar metales. Y nos tomamos muy en serio la seguridad de los usuarios. Tan seriamente que hemos revisado y aprobado individualmente a más de 450 compañías que ahora están operando activamente en nuestra plataforma. Nuestro proceso de verificación al cliente (KYC) es su inspección de seguridad para la entrada al mundo de la negociación en la plataforma Metalshub

Digitalisation

El objetivo de esta revisión es identificar empresas sospechosas o falsas que pretenden abusar del mercado o aprovecharse de otros usuarios, así como investigar a las empresas en busca de lavado de dinero o de cualquier otra relación ilegal.

El corazón de nuestro proceso de verificación (KYC)

Es el procedimiento de diligencia debida el que evalúa y controla los riesgos para los clientes.

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El proceso consiste en:

  • Comprender la naturaleza de las actividades de la empresa ( asegurarse que las empresas que se incorporan a la plataforma Metalshub se dediquen efectivamente al negocio de ferroaleaciones y metales, además de asegurarse que la fuente de los fondos de la empresa sean legítimos)
  • Establecer la identidad comercial de la empresa
  • Identificar a los beneficiarios finales, idealmente hasta la persona natural beneficiaria de la empresa.
  • Detección de los riesgos de blanqueo de capitales asociados a los propietarios de la empresa con el fin de controlar las actividades de la empresa.
  • Comprobar que la empresa y sus propietarios no se vean afectados por las listas de sanciones

Establecer la identidad comercial de la empresa

Incluye la recopilación y mantenimiento de registros de la información de investigación de la compañía y la investigación de sus propietarios contra el lavado de dinero y las listas de sanciones

Nuestra diligencia debida confirma a los beneficiarios finales, examina la lista de sanciones contra ellos y las entidades pertinentes, además se chequea la participación de las personas expuestas políticamente.

  • Buscamos señales de advertencia relacionadas con:
  • Ubicación del negocio
  • Ocupación o naturaleza del negocio
  • Artículos de incorporación, acuerdos de sociedad y certificados de negocios
  • Identificación de los beneficiarios finales de la sociedad
  • Reputación en el mercado local a través de la revisión de los medios de comunicación

Nuestras mejores prácticas incluyen la revisión y actualización de la información pertinente cada seis a doce meses, además del monitoreo de alertas para las compañías aprobadas para operar en nuestra plataforma.

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Bienvenido al control de seguridad. Un mundo de comercio seguro le espera ¡Éxitos en sus negociaciones!

Compre los informes de Metalshub KYC directamente en nuestro mercado o enviando un correo a kyc@metals-hub.com.

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