Kennen Sie Ihren Kunden (KYC) Check - Sicherheit geht vor

Ziel dieser Überprüfung ist es, verdächtige oder gefälschte Unternehmen zu identifizieren. Unternehmen, die den Marktplatz missbrauchen oder andere Nutzer ausnutzen wollen, haben bei uns keinen Platz. Alle Unternehmen werden daher auf Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten überprüft.

Das Herzstück unseres Know Your Customer Prozesses

Es ist das „Due Diligence-Verfahren“, das die Risiken für Kunden bewertet und überwacht.

Kurz gesagt, es folgt diesen Schritten:

• Verständnis für die Art der Aktivitäten des Unternehmens (Hauptziele sind es, sicherzustellen, dass die auf der Metalshub-Plattform vertretenen Unternehmen tatsächlich im Ferrolegierungs- und Metallgeschäft tätig sind, und sicherzustellen, dass die Herkunft der Mittel des Unternehmens legitim ist).
• Festlegung der Geschäftsidentität des Unternehmens
• Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten im Idealfall bis hin zur Ebene der "natürlichen" Person(en), die von dem Unternehmen profitieren.
• Bildschirm für Geldwäscherei-Risiken, die mit den Firmeninhabern zur Überwachung der Unternehmensaktivitäten verbunden sind.
• Überprüfung des Unternehmens und seiner Eigentümer anhand von Sanktionslisten

Etablierung der Geschäftsidentität eines Unternehmens

Dazu gehören das Sammeln, Überprüfen und Aufzeichnen der Informationen zur Identifizierung des Unternehmens sowie das Überprüfen seiner Eigentümer anhand von Anti-Geldwäsche- und Sanktionslisten.

Unsere „Due Diligence“ bestätigt wirtschaftliche Eigentümer, überprüft die Sanktionsliste gegen wirtschaftliche Eigentümer und relevante Unternehmen und überprüft die Beteiligung politisch exponierter Personen ("PEP").

Wir sind auf der Suche nach "roten Fahnen" in Bezug auf:

• Sitz des Unternehmens
• Beruf oder Art des Unternehmens
• Satzung, Gesellschaftsverträge und Geschäftsbescheinigungen
• Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer eines Unternehmens
• Lokale Marktreputation durch Überprüfung der Medienquellen

Zu unseren Best Practices gehören die Überprüfung und Aktualisierung von Informationen zur Sorgfaltspflicht alle sechs bis zwölf Monate sowie die Überwachung von Warnmeldungen für die Unternehmen, die für den Handel auf unserer Plattform zugelassen sind.

Willkommen bei der Sicherheitskontrolle. Eine Welt des sicheren und geschützten Handels erwartet Sie. Viel Spaß beim Handeln!

Kaufen Sie Metalshub KYC Berichte direkt auf unserem Marktplatz oder senden Sie eine E-Mail an kyc@metals-hub.com

Frühere verwandte Beiträge: Gegenpartei Due Diligence bei Metalshub